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蓝冠客户端美国指控6人使用密码和赌场为墨西哥

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美国司法部(DoJ)指控6名个人涉嫌使用加密货币为贩毒集团的资金洗钱。

周四,美国司法部在美国弗吉尼亚州东部地区法院(9月24日)公布了对45岁的李希志、40岁的陈建兴、蓝冠总代46岁的陈佳宇、43岁的吴永宇、47岁的李静远和45岁的刘涛的起诉书。

美国司法部称,这六人是一个组织的成员,该组织利用赌场和幌子公司为墨西哥贩毒集团清洗了“数百万美元”。

他们还被控利用国内外银行账户以及走私大量现金来洗钱。

据称,该集团使用微信和WhatsApp等手机应用程序来传达他们的非法活动。

六名嫌疑人之一的刘涛(Tao Liu)被控试图使用电汇和加密货币贿赂美国国务院官员,以建立进入美国的护照

这六人面临14项指控,包括合谋洗钱、合谋分发可卡因、企图诈骗身份和贿赂。

最新的指控取代了之前的起诉,蓝冠代理是一项历时近四年的调查的结果。

美国司法部的一份新闻稿说,执法部门调查了外国毒品走私组织与美国、中国和其他地区的亚洲洗钱网络之间的关系。

这六人现在都面临着至少10年的监禁,最高刑罚是终身监禁。

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