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蓝冠客户端FATF表示,用户档案可以帮助监管机构

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金融行动特别工作组(FATF)建议监管机构记录加密货币用户的资料,以便他们能更好地识别犯罪活动。

FATF的指导得到了200多个国家的重视。该组织周一在一份报告中说,它发现了某些行为和特征,这些行为和特征对试图发现非法或非法交易的监管机构敲响了警钟。

该国际金融监管机构表示,主要方法之一是将用户的交易活动与其个人资料进行比较。

这可能包括存款或交易金额与用户的可用财富或历史金融活动不一致的情况,这可能预示着洗钱、欺诈或洗钱(在这种情况下,有人代表其他人转移非法价值)。

例如,如果一个年轻用户,蓝冠总代平台没有已知的商业利益,开始从世界各地的各方收到大量商业性质的付款,这可能是可疑的。

其他的危险信号包括被调查的人是否比密码用户的平均年龄大很多,以及这个人是否有犯罪记录,或者是否活跃在与非法活动相关的网站和公共论坛上。

在FATF建议国家监管机构要求虚拟资产服务提供商(VASPs)——如交易所或钱包提供商——保留和共享交易参与方在一定金额内的身份信息(俗称旅行规则)一年后,这份新报告就发布了。

在周一的报告中,金融监管机构表示,其他危险信号包括用户在不知道客户/反洗钱(KYC/AML)支票的情况下向交易所发送密码,或者他们发送的交易刚刚低于旅行规则的门槛。

监管机构也可能会关注在公开透明的区块链(比如比特币或以太币)上交换数字资产的用户,比如monero或zcash,它们会混淆或阻止第三方的交易活动。

事实上,monero是黑客青睐的加密货币之一,因为它将交易数据混合在一起,蓝冠区块链使他们可以轻松地将窃取的价值转移到毫无防备的交易所。

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