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美国司法部(DOJ)刚刚向全球密码交易所发出警告:遵守美国法律,否则将面临联邦政府的潜在愤怒。

上周,美国司法部发布了一份83页的加密货币执法框架,详细阐述了其在这一新兴领域的做法,并讨论了潜在的犯罪行为。该文件还建议,美国政府将执行其法律,无论交易所(被称为虚拟资产服务提供商或VASPs)设在何处。换句话说,这些交易所应该遵守美国法律——即使是非美国的。客户:

他说:“司法部还拥有强大的权力,蓝冠代理可以起诉违反美国法律的私营私营机构和其他实体和个人,即使他们不在美国境内。在美国,当虚拟资产交易涉及金融、数据存储或其他计算机系统时,司法部通常有权起诉指导或进行这些交易的行为者。”

就在这份文件发布的几天前,美国纽约南区检察官办公室(SDNY)对总部设在塞舌尔的密码交易平台BitMEX及其领导人提出了指控,其中一些领导人不住在美国

电子前沿基金会的特别法律顾问和协议实验室的总法律顾问Marta Belcher谈到这个框架时说:“我认为这绝对是对美国以外的加密货币交易的一次警告。”

从广义上讲,美国司法部的框架还可能对那些在美国有客户或曾经有客户的国际交易所产生影响。根据比特商品交易所的指控,那些撤出美国的交易所也可能不安全。

这并不是说所有在美国以外运营的交易所都面临风险,也不是说联邦政府宣布对其认为应该遵守其法律的平台开放。不过,那些可能在美国有敞口的海外交易所应该注意这一点。

全球影响力

司法部框架指出,美国几十年来一直在实施反洗钱/打击恐怖主义融资(AML/CFT)措施,至少从2011年起就针对加密货币交易和活动制定了具体标准。

该框架称,尽管如此,许多VASPs(美国政府所称的交易所)仍不一定遵守《银行保密法》或其他法律。该框架抱怨说,一些交易所要求美国客户遵守的标准可能不适用于美国以外的国家。或者可能将加密交易与加密交易区别对待。

“由于全球和跨境交易虚拟财产的性质,缺乏一致的AML /钢管的监管和监督VASPs跨司法管辖区,完全没有这样的监管和监督在世界的某些地区,不利于国际金融体系的安全与稳定,”框架。

复合金融(Compound Finance)总法律顾问杰克•切尔温斯基(Jake Chervinsky)在twitter上表示,政策制定者正在寻求收紧全球对数字资产交易的限制,这与之前对加密空间的看法不同。

文件称,司法部认为,国际监管应该是一致的。

新的框架遵循一种模式。自2018年以来,美国作为政府间标准制定组织——金融行动特别工作组(FATF)的主席,一直带头努力统一围绕加密货币交易和交易的全球监管努力。

去年6月,当美国还是总统时,FATF公布了针对VASPs的所谓“旅行规则”,建议监管机构要求交易所持有或能够访问全面的KYC数据,即使是那些从交易中获得资金但不是自己客户的个人。FATF由七国集团的代表组成,当时的轮值主席由成员国轮流担任。

旅行规则的执行正在进行中。一些国家已经要求严格的KYC,而另一些国家仍在决定遵守什么。例如,瑞士要求交易所在允许客户提取密码之前对个人钱包进行验证。

在实践中

美国过去也曾将目光投向非国内平台。美国商品期货交易委员会(CFTC)、证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)和美国联邦调查局(Federal Bureau of Investigation)指控位于马绍尔群岛的密码产品交易所1Broker允许美国客户在其平台上交易。

1Broker随后与这两家机构达成了和解,允许客户在关门之前在2019年底之前提取资金。

本月早些时候,SDNY和CFTC公布了对BitMEX及其所有者亚瑟•海耶斯(Arthur Hayes)、本•德洛(Ben Delo)和塞缪尔•里德(Samuel Reed)的多项指控。BitMEX是全球最大的加密衍生品交易平台之一,总部位于塞舌尔。(SDNY对员工格雷戈里·德怀尔(Gregory Dwyer)提出了另一项指控。)

这两家机构均指控美国居民能够在BitMEX进行交易,尽管该公司没有注册为期货委员会(futures commission)交易商、衍生品合约市场或CFTC的掉期执行工具,也没有按照《银行保密法》(Bank Secrecy Act)进行“了解你的客户”(“了解你的客户”)流程。

根据起诉书,司法部指控被告违反了《银行保密法》,蓝冠测速地址并合谋违反了《银行保密法》的两项指控。这些指控可能面临刑事处罚,除罚款外还将面临牢狱之灾。

“不迟于2014年11月开始,持续到现在(“有关期间”),被告提供了商品期货,期权,互换数字资产,包括比特币,乙醚和litecoin,人在美国,从办公室在美国,通过www.bitmex.com网站和移动应用程序,”起诉书说。

上周,在Solidus Labs主办的数字资产合规与市场诚信峰会上,商品期货交易委员会委员Dan Berkovitz暗示,该机构可能会追究其他以某种方式违反美国法律的平台——即使它们的总部不在美国

他说:“我认为,很明显,如果你在法律和法律要求的范围之外运作,我们将积极执行。”

未来的看法

Berkovitz的评论,连同执行框架本身,似乎暗示BSA,一个广泛的反洗钱/ kyc聚焦法律,适用于美国以外

他说,换句话说,任何可能符合美国监管框架的交易都是执法的公平对象,而执法框架似乎支持这一观点。

贝尔彻说:“他们非常明确地认为,如果他们违反了美国法律,即使他们不在美国,他们也有权起诉他们。”“有相当长的一段时间,我认为,他们非常清楚地表明,这是他们正在考虑的一件事。”

她补充说,这并不令人惊讶,这至少是论文发表这一简单事实的“一个启示”。

该框架甚至承认司法部过去的国际努力,称该机构过去“积极参与国际监管和刑事执法努力”。

美国司法部及其执法和民事机构合作伙伴可能会利用这种被认为具有的权威。

“只要法律明确,我们就会执行,”Berkovitz说。

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