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蓝冠代理CipherTrace的新密码跟踪工具是为银行设计

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Armada周二宣布,将通过路由和账户号码等银行指标进行筛选,以寻找可能存在机构风险的交易,包括向密码自动柜员机付款,这些交易与洗钱有关。
 
无敌舰队不同于许多调查项目,它的重点是支付建立金融基础设施。许多其他的密码分析工具——包括那些来自于密文追踪的工具——会绕过银行,在不同的钱包地址之间追踪付款信息,寻找潜在的问题地区。这类项目通常会吸引交易所和执法调查人员。
 
相比之下,无敌舰队是银行的工具。CipherTrace的首席金融分析师约翰•杰弗瑞斯(John Jefferies)表示,蓝冠客户端它“接入”了他们现有的交易监控系统。在那里,它通过机器学习、集群算法和CipherTrace的高风险实体数据库来监控非法活动。
 
这“使无敌舰队能够捕获货币服务企业(MSB),可能是通过不同的名称或隐藏的帐户模糊他们的真实性质,”产品管理副总裁凯瑟琳旺奈斯说。
 
CipherTrace提供了未经授权的比特币卖家Kunal Kalra的案例,作为如何使用Armada的一个例子。卡拉去年8月认罪,承认为“黑暗网”(darknet)的毒贩运行了一个未经授权的加密MSB系统,使用假名、银行转账到双子座(Gemini)的一个账户,以及一个匿名的比特币ATM,以交换总计高达2500万美元的现金和密码。
 
卡拉三年的竞选活动最终被联邦调查人员打垮。“密纹追踪”说,无敌舰队可能会将卡拉的活动与银行联系起来。
 
杰弗里斯说,无敌舰队还将有助于改善合法的VASPs和他们的银行家之间的关系,
 
他表示:“‘无敌舰队’帮助VASPs开设和保留银行账户,这一点至关重要,我的蓝冠因为他们在维持银行家关系方面通常存在问题,这可能导致冒险行为。”

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