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蓝冠代理新加坡公布新的密码业务“反洗钱”规

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新加坡《2019年支付服务法案》(PSA)周二宣布,根据现行的反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)规定,将推出所谓的数字支付令牌(DPT)服务——实际上覆盖了新加坡所有的加密业务和交易所。
 
因此,新加坡的加密企业必须先注册,然后申请许可证,才能在该司法管辖区开展业务。
 
与1月10日生效的《第五项欧洲反洗钱指令》(AMLD5)类似,新加坡的新规也让人期待已久:PSA是在2019年1月通过的。在这期间的几个月里,新加坡进一步巩固了自己在监管加密货币行业方面的前瞻性管辖权。
 
从1月28日起,这些公司将有一个月的时间在新加坡金管局注册,说明它们的总部设在新加坡,并经营DPT业务。一旦公司注册,蓝冠1956代理就有6个月的“祖父期”,在此期间他们必须申请支付机构许可证。
 
金管局助理总裁陆少义在一份声明中表示:“《支付服务法案》为支付业提供了一个前瞻性和灵活的监管架构。”“以活动为基础、以风险为中心的监管结构,允许按比例应用规则,并对不断变化的商业模式保持稳健。PS法案将促进增长和创新,同时降低风险,增强人们对我们支付体系的信心。”
 
“FATF-ready”
 
在实施密码法规方面,世界各国都在按照最新的金融行动特别工作组(FATF)建议的节奏起舞。该工作组于2018年10月首次提出建议,并于2019年6月更新。
 
这意味着,当与密码交易的发起者和受益人相关的支付数据随付款一起移动时,要为将来做好准备,这种指导被称为FATF的“移动规则”。
 
“新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)的有趣之处在于,从某种意义上说,它已经准备好了fatf,”行业组织全球数字金融(Global Digital Finance)的“反洗钱”工作组负责人马尔科姆•赖特(Malcolm Wright)表示。“他们最初是在7月份的一次咨询中提出这个建议的,当时他们说,这是我们在PSA实施方面提出的建议,因为它涉及到发送原产地和受益人信息。”
 
就在圣诞节前,MAS还启动了一项咨询,在PSA中增加了一些关于数字资产的修正案。为了进一步使新加坡与金融行动特别工作组保持一致,修正案扩大了规则范围,包括转让DPTs(以及交换DPTs);为客户或代表客户提供保管钱包;以及DPT事务的代理。
 
“他们(MAS)已经有点超过FATF的一些标准,但同时一些它的其他方面可能是远不如FATF的目的,”赖特说,Diginex首席合规官,香港公司为数字资产提供institutional-grade基础设施。
 
人们总是担心,在加密这样一个新生领域,监管可能会扼杀创新。事实上,蓝冠是骗局吗?AMLD5在整个欧洲的出现可能会带来更多的并购活动,因为公司合并以满足增加的监管成本。
 
英国加密货币支付提供商、总部位于美国的Bottle Pay表示,将于2019年12月关闭,理由是即将出台的欧盟反洗钱规定;据报道,加密矿池Simplecoin和比特币游戏平台Chopcoin也因同样的原因关闭。
 
与此同时,总部位于荷兰的加密衍生品交易所Deribit表示,计划迁往巴拿马,因为巴拿马版本的AMLD5“将为大多数交易商设置过高的监管和成本壁垒”。
 
区块链分析公司Elliptic的社区负责人戴维•卡莱尔(David Carlisle)提出了不同的看法。他说,AMLD5对加密公司的规定是“基本要求”,包括了解客户(KYC)程序和监视可疑交易。他说,公司将需要一个指定的人来执行这些任务,比如一名洗钱报告官员。
 
卡莱尔说:“我们当然没有听到任何有关企业转移业务的传言或意图。“新加坡和瑞士这两个国家表明,你可以在有意义的监管到位与不被阻止吸引企业之间取得平衡。”

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