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蓝冠怎么样继BitMEX之后,DEXs应该担心吗?DeFi创始

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BitMEX的突然倒闭为Ethereum的分散化金融(DeFi)市场提供了新的视角。

周四,美国商品期货交易委员会(CFTC)和司法部(DOJ)向总部位于赛切尔斯的加密衍生品交易所(crypto derivatives exchange)提出了一系列指控,逮捕了首席技术官塞缪尔•里德(Samuel Reed),并寻找了首席执行官阿瑟•海耶斯(Arthur Hayes),指控他违反了《银行保密法》(Bank Secrecy Act)。

虽然集中式交易所(CEXs)位于全球各个城市的中央服务器上,但像Uniswap这样的分散的交易所(DEXs)仍然是不可审查的,存在于Ethereum区块链之上的智能合同中。然而,他们是由真实的、活生生的人建立的,他们受制于执法机构的异想天开。他们是下一个吗?

DeFi贷款平台Compound的创始人罗伯特•莱什纳(Robert Leshner)在一封电子邮件中告诉CoinDesk,在监管机构对BitMEX等企业进行打击期间,DeFi平台的价值主张变得非常明显。

他把像BitMEX这样的集中交易所(CEX)称为“不透明的平台,可以很容易地为洗钱提供便利。”

“相比之下,DeFi做得对就像一股新鲜空气——完全透明、可问责、防篡改和自我保管,”他说,指的是在Etherscan上所有人都可以看到DeFi交易的事实。“在未来几个月和几年里,监管机构可能会接受DeFi的优点和好处。”

DeFi stablecoin exchange Curve的创始人迈克尔•艾戈洛夫(Michael Egorov)也赞同雷什纳的观点。艾戈洛夫告诉CoinDesk, BitMEX被撤下“毫不奇怪”,因为“不了解客户的CEXs是天然的混合剂”。(像以太坊的龙卷风现金(Tornado Cash)或比特币的芥末钱包(Wasabi Wallet)这样的货币混合工具可以用来清洗加密货币,因此无法追踪其来源。)

另一方面,考虑到区块链事务的可审核性,DEXs不是混合器。

Egorov说:“在Uniswap上,ETH与USDT交换后,USDT就像ETH一样‘脏’,蓝冠代理注册而且可以追溯到源头(同样适用于曲线或平衡器或任何类似的东西)。”“监管机构可能需要一段时间才能理解,但我认为,如果所有的交易所都是DEXs,他们的工作会容易得多。”

挥之不去的疑虑

尽管DeFi有明显的优点,但110亿美元的DeFi市场与更大的CEX市场相比还是相形见绌。而且,DeFi常常只能复制CEXs所能提供的最好的内容。

最近,比特币最受欢迎的产品通过加密货币衍生品交易所dYdX进入了DeFi市场。这家由安德里森•霍洛维茨(Andreessen horowitz)支持的公司在5月份推出了比特币永久合约,随后在8月份推出了以以太计价的永久合约。

和BitMEX一样,dYdX阻止了包括美国在内的多个司法管辖区的用户。“我们相信,我们遵守了我们所服务市场的所有适用法规,”dYdX创始人安东尼奥·朱利亚诺在一封电报中告诉CoinDesk。

不过,商品期货交易委员会和美国司法部打击BitMEX的原因,并不是该公司的产品。监管机构特别指出,缺乏正式的“了解你的客户”(KYC)和“反洗钱”(AML)检查。

根据美国司法部的投诉:

例如,在2018年5月左右,被告亚瑟•海耶斯(Arthur Hayes)接到通知,称BitMEX正被用来为加密货币黑客的收益洗黑钱。BitMEX并未对该通知实施正式的“反洗钱”政策。”

包括Uniswap在内的许多DEXs都以同样的名义存在,特别是考虑到最近发生的事件,这些事件的资金来自被黑的KuCoin交易所。

Uniswap的崛起

Uniswap在2020年发布了其平台的第二版,蓝冠招商主管Q58255957以一种新颖的方式通过令牌池来增加市场流动性后,声名大噪。

然而,Uniswap没有KYC或AML程序。用户所需要的只是一个以太钱包——很容易在几分钟内下载——和一些代币。(然而,在没有经过KYC检查的情况下购买ETH还是相当困难的。)在9月份之前使用该平台的交易员甚至还获得了一笔丰厚的空投款项,即Uniswap新的统一治理令牌。

Uniswap创始人海登·亚当斯拒绝对此发表评论。

Aave DeFi货币市场联合创始人斯塔尼•库尔乔夫(Stani Kulechov)对CoinDesk表示,建筑商不应被亚瑟•海耶斯(Arthur Hayes)目前的困境吓住。相反,他说,请注意加密行业的两个最大的成功故事:比特币和以太坊。

Kulechov写道:

对于DeFi的构建者来说,可能需要从一开始就有一条通往分散管理的清晰道路,就像今天的以太坊和比特币一样,没有中央控制的实体通过设计来管理这些协议。最后还要记住你是为谁而建,为所有利益相关者制造安全的产品。”

这是否能经受住美国金融监管机构的考验还有待观察。

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