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蓝冠测速开曼群岛宣布法律框架以吸引密码业务

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位于加勒比海的英属海外自治领土开曼群岛正在为“虚拟资产服务提供商”(VASPs)建立监管框架。

开曼金融服务部周六宣布,已经发布了一套初步规则,蓝冠代理将于10月28日生效。

这些启动了财政部所称的框架的“第一阶段”,这将决定开曼群岛将如何监管和执行反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)措施。

已在开曼群岛工作或计划在开曼群岛工作的VASPs需要通知开曼群岛金融管理局(CIMA)并注册,并遵守“反洗钱”/“CFT”规则。

计划于明年6月生效的“第二阶段”,蓝冠总代Q58255957将着眼于VASPs的许可要求和“审慎监管”。

上周四,一项新的虚拟资产法案公布,该法案将为分阶段推出新规则提供便利,并将在开曼群岛立法会议的下次会议上提交。

国防部表示,新的框架将“加强”政府吸引新实体或个人在开曼群岛设立基地的能力。

第一阶段也正值金融行动特别工作组和加勒比金融行动特别工作组对开曼群岛打击扩散融资(CPF)的努力进行评估之时,即为大规模毁灭性武器提供资金。

商务部表示,新规定旨在使该辖区内的公司与《财务CFP》、《反洗钱》和《中国金融时报》的规定保持一致。

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