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2018年遭受6000万美元黑客攻击的一家日本加密货币交易所正在起诉Binance,称其“协助和唆使”清洗部分被盗资金。

Fisco根据起诉书的北加州地方法院于9月14日,日本交换声称,不久之后它失去了近6000比特币2018攻击,小偷向一个地址属于Binance 1451比特币之后,当时价值940万美元。

Fisco在黑客事件发生时被称为Zaif,该公司补充说,由于据称该公司松懈的“了解你的客户”(KYC)和反洗钱(AML)协议“不符合行业标准”,黑客随后在这个世界上最大的交易平台上清洗了这些资金。

据称,这些盗贼利用了Binance的政策,该政策允许新用户在平台上开立账户,交易金额不超过两个比特币,而无需提供任何有意义的身份识别信息。

“窃贼将被盗的比特币拆分为7000个独立的交易和账户,所有账户的价值都低于2比特币的门槛。通过这种方式,盗贼们将偷来的比特币转换成其他加密货币,并从Binance平台传输价值。”

Fisco声称,由于Binance收到了通知,并且“确实知道”被盗资金被送到了它的平台,所以它“有意或疏忽地未能在本可以中断洗钱过程的时候中断”。

因此,Fisco要求Binance除了支付其他惩罚性赔偿外,还赔偿被洗白资金的损失。

事件发生后不久,蓝冠客户端Zaif就被当时的母公司Tech Bureau卖给了Fisco,以补偿在黑客攻击中损失资金的用户。

法庭文件显示,这次黑客攻击中价值约4,100万美元的加密资产属于扎伊夫的客户,包括那些在美国和加州的客户。

Biannce尚未回应CoinDesk的置评请求。

该案件有可能引起人们对加密货币交易所的KYC和AML程序的进一步关注,因为金融行动特别工作组正在努力使全球监管机构遵守其2019年针对“虚拟资产服务提供商”的反洗钱指导,即旅行规则。

加州索赔

Fisco还认为,这起案件应该在加州法院进行审理,不仅因为受害者的总部在该地区,而且Binance公司业务的“关键部分”也位于美国加州。

例如,Fisco说Binance使用亚马逊网络服务(AWS)作为服务器的主机,我的蓝冠并有能力选择AWS数据中心进行操作。

在此之前,Binance曾多次声明,称其在世界任何地方都没有传统的实体总部。

根据信息和信念,Binance运营所依赖的大部分AWS服务器都位于加利福尼亚州。基于信息和信念,AWS区域和AWS可用区域位于加州,其中存放着Binance用于运行其技术平台的数字数据。”Fisco说。

除了在加州雇佣了6名员工外,Fisco称,Binance的加密货币储备的很大一部分还存储在位于旧金山湾区的离线硬件设施中,这些硬件设施由该地区的托管人控制和管理。

例如,2020年7月7日,Binance收购了加密货币初创公司Swipe。Binance承认,Swipe使用Coinbase和Bitgo来保管其业务中使用的加密货币,这两家公司都位于旧金山湾区。”

Fisco正在寻求陪审团对其指控进行审判。

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