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蓝冠测速西班牙密码公司将面临欧盟法案下的新

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西班牙议员正在修改该国的反洗钱和恐怖主义融资法律,以符合欧盟的法律。欧盟的最后期限已经过去了6个月。
 
一周前公布的一项修正案将要求虚拟货币服务提供商在西班牙银行注册。如果该法案生效,西班牙将符合欧盟第5条反洗钱指令(AMLD5),该指令于2018年出台,是全欧盟的指令,旨在加强对金融犯罪的预防措施。
 
为了加快进程,对修正案的公众评议期今天结束;通常,评论期为60至90天。
 
欧盟成员国有18个月的时间来遵守新指令。今年2月,它向包括西班牙在内的八个国家发出了警告信,敦促它们着手修改其“反洗钱”法律。
 
总经理马里亚纳Gospodinova虚拟货币平台Crypto.com的欧洲业务,告诉CoinDesk数字的理解аssets AMLD55首次发布以来已经有了很大进步。大量的新信息导致了一个陡峭的学习曲线,其中一些信息直接来自寻求在某些司法管辖区受到监管的公司。她说,这有助于监管机构了解与加密相关的风险,并提供全面的修正案,以改善风险缓解和管理。
 
戈斯波迪诺娃通过电子邮件告诉CoinDesk:“各国可能已经从进一步延长执行期限中获益,蓝冠测速地址每个国家可能都有自己的理由来解释为什么会出现拖延——从政治原因到在规定的期限内缺乏遵守的资源。”
 
根据西班牙的新法律,加密到菲亚特交换、加密交换、电子钱包提供商以及保管客户私钥的机构将接受国家监管和注册。
 
一项过渡性条款要求所有这些实体在该法律颁布后9个月内向西班牙银行注册其服务。
 
政府网站表示:“该草案在加强洗钱和恐怖分子融资控制系统方面取得了进展,包括新的社区条款,以及对现有法规的额外改进,以提高预防机制的有效性。”
 
Gospodinova说,虽然欧盟提供了方向,但如何处理不符合当地密码法规的实体的细节最终由每个成员国的监管机构决定。
 
另一个被告知要加快遵守欧盟法律的国家是荷兰,该国采取了严厉措施来加快这一进程,但后来由于新法律的执行方式而遭到批评。
 
尽管英国在今年1月底脱离了欧盟,但在退出欧盟之前,它修改了新的“反洗钱”法律。Gospodinova说,英国金融管理局(FCA)正在密切监视为其居民提供服务的加密公司,并在其经常更新的网站上发布警告,澄清从事未经监管机构许可的活动的风险。
 
在已经遵守AMLD5的欧盟国家中,加密公司,尤其是较小的公司,抱怨合规增加的成本,蓝冠代理这可能会把他们赶出该国。
 
欧盟指令还概述了严格的“了解你的客户”(KYC)规定,以加强由国际金融犯罪监管机构——金融行动特别工作组(FATF)提出的法律:旅行规则。
 
“目前,就所有权而言,加密交易仍未被确认,但就移动而言,它们仍保持透明。随着FATF旅行规则的实施,区块链交易的匿名性将会改变,该规则旨在识别所有加密交易的发送者和接收者。”Gospodinova说。
 
根据西班牙政府公布的文件,加强身份识别系统是拟议的修正案之一,其中规定,“在任何情况下,有义务的主体不得与未得到适当身份识别的个人或法人保持业务关系或开展业务。”
 
Gospodinova表示,该行业在KYC和客户尽职调查程序方面都有了显著改善。在她看来,最重要的是,企业必须符合管理风险和防止洗钱的最新全球标准。

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