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自2013年以来,蓝冠测速不到1%的FinCEN可疑活动报

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更正(世界时5月13日18:47):该标题的早期版本夸大了与密码相关的可疑活动报告的比例。如前所述,它是0.59%;这个1.4%的数字只是货币服务企业上报的SARs病例的一部分,货币服务企业是报告公司的几个类别之一。
 
自2013年以来,已有超过7万份与密码相关的可疑活动报告(SARs)提交,但金融犯罪执行网络(FinCEN)发出了严厉警告,称一些离岸公司可能在打击非法行为方面做得不够。
 
在CoinDesk的共识:分布式虚拟会议上,FinCEN主任Kenneth Blanco说,蓝冠平台提现大约一半的报告是由加密公司提交的,这使得FinCEN可以建立一个更好的IP和钱包地址的地图,这些地址与潜在的罪犯有关。尽管如此,在FinCEN 2014年至2019年收到的1200多万份报告中,这个数字仅占0.59%(2013年的数据还没有立即公布)。
 
早在去年12月,Blanco就证实FinCEN在2019年5月至12月期间总共收到11000份与密码相关的SARs,其中7100份是由密码公司自己提交的。2018年8月,FinCEN每月收到多达1500份申请。
 
FinCEN收集并分析来自整个金融部门的数据,以加强美国的监管“严格的反洗钱(AML)条例。
 
尽管来自传统金融机构更好的监控,以及FinCEN在覆盖加密空间方面不断提高的专业技术,使得监管加密空间变得更加容易,但Blanco表示,业内人士的自我报告仍然是“最重要的”。
 
但仍有一些悬而未决的问题。一些离岸加密公司作为未注册货币服务业务(MSB)运营,没有适当的反洗钱政策或承诺报告可疑活动。
 
布兰科说:“我们越来越担心的是,在美国境外的企业继续试图在不遵守我们的规则的情况下与美国人做生意。”“如果你想进入美国金融体系和美国市场,你必须遵守规则。我们是认真执行我们的规定的。”
 
FinCEN也开始密切关注隐私币和任何提供此类产品的公司。布兰科补充说,蓝冠手续费官员们还将开始检查《反洗钱和反恐怖主义融资法》(AML/CTF)的控制措施,以确保交易所完全遵守。
 
他警告说:“如果你打算从国外利用美国的金融体系,你就不应该认为,如果不从事使这个金融体系如此强大的金融诚信实践,这样做就是一个可行的竞争优势。”

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