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加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC) 3月初发布的一份部门报告称,6月1日新规生效后,该中心将开始更加严格地监管虚拟货币公司、交易和活动。
 
FINTRAC在报告中称,"近期的一项主要优先任务将是实施近期立法变化所产生的新规定",这些新规定赋予FINTRAC对虚拟货币领域的新监管。
 
FINTRAC在报告中表示,蓝冠总代Q58255957作为加拿大去年6月通过的刑事融资框架修正案,这些广泛的权力“预计”将在加拿大产生“强化的反洗钱/ATF机制”。FINTRAC是美国金融犯罪执行网络(FinCEN)在加拿大的对应机构
 
其中一些亮点包括一项要求,即拥有1万加元加密活动的公司必须注册为货币服务企业,这一要求还伴随着新的规定。公司还必须记录发送者和接收者的姓名、地址、出生日期、电话号码和密码类型,以便在某些情况下进行超过1,000加元的密码交易。更广泛的文件要求适用于10,000加元以上的交易。
 
根据修正案,违法行为基本上被归类为“轻微”违法行为。
 
2015-2016年,FATF将加拿大的虚拟货币AML和CFT框架评估为“有缺陷”。“作为FATF的成员,蓝冠代理加拿大预计将达到一定的门槛。
 
FINTRAC在3月份的报告中提到了这一“期望”,称“整体立法和政策框架必须服务于加拿大的利益,同时与国际期望保持一致。”
 
其他国家和交易所也在迅速行动,赶在金融行动特别工作组6月份的最后期限之前达成一致。

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