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区块链分析提供商CipherTrace称,分散金融(DeFi)领域的爆炸式发展已经牢牢地落在了监管机构的雷达上,人们越来越担心,它可能会成为吸引犯罪或不法活动的磁铁。

DeFi已经从一个科学项目发展成为一个价值110亿美元的市场,在这个市场上几乎没有“了解你的客户”(KYC)条款,而且存在相当大的潜在操纵风险。

DeFi是一个如此年轻的领域,很难判断通常与加密货币混合服务相关的那类洗钱活动是否会迁移到那里。但最近库库因遭黑客攻击后的初步调查结果表明,这种新一代的分散式交换(DEXs)可以添加到密码混混器中,作为一种吸引窃贼的服务,CipherTrace首席执行官戴夫·杰文斯(Dave Jevans)说。

他说:“我认为有很多人担心这些平台会被有效地用作下一代洗钱混合服务。”“如果我能把我的东西放进一份DeFi合同,当它拿出来的时候就会和别人的钱混在一起。因为没有追踪和KYC,它实际上是一个老式的加密洗钱服务。”

在库库因黑客案中,盗贼们使用了5个DEXs——Uniswap, Kyber Network, DEX。AG, Tokenlon和1英寸。根据加密调查服务Elliptic的分析,到目前为止,他们已经出售了超过1700万美元的代币,这些代币可能会被他们各自项目的所有者冻结。

但是,尽管这些DeFi服务是作为一个有用的层交换令牌,蓝冠手续费他们实际上并没有掩盖黑客的足迹在这个阶段,Elliptic联合创始人汤姆罗宾逊说。

“黑客不是用DEXs来隐藏他们的踪迹,他们这样做是为了卖他们偷来的代币,”罗宾逊通过电子邮件说。“令牌发行商(系绳,海洋协议等)正在冻结账户或逆转与被盗资金相关的交易,以帮助他们恢复。所以黑客需要把它们转换成ether之类的东西,这样被窃取的可能性要小得多。”

在搅拌机

“说到假设,还有其他一些有趣的原因可以解释为什么DeFi可以使潜在的洗钱者受益,”CipherTrace的杰文斯说。讽刺的是,与智能合同(运行在区块链之上的计算机程序,也是DeFi的基础)交互,可以为黑客提供一层安全保障,Jevans说。

杰文斯说:“因为这些都是合同,很难被敲竹杠。“有些混音服务,当它们的业务量足够大时,就会采取退出欺诈手段,基本上就停止运作了。这就是这些人赚钱的方式;他们收取较低的混合费用,等到有数千万的混合,他们就会起飞。”

罪犯使用密码混合器的另一个风险是该服务本身有可能被执法部门查获,资金也会被没收。

他说:“我们看到了一些缴获和逮捕的案件。好吧,如果当时你的钱还在里面,我向你保证,你是不会把它拿回来的。”杰文斯说。

Jevans补充说,尽管基于以太坊的DeFi应用程序的燃气费用正变得高得离谱,但它仍然比使用混合器便宜。

“搅拌机很贵,”他说。“DeFi平台的风险较低,费用也较低。在我看来,DeFi平台也更好,因为你的坏基金和许多好基金混在一起了。

“我认为混合器有不成比例的高数量的犯罪活动通过他们,这只是我的观点。而DeFi有很多人想参与下一个投资趋势。”

Elliptic的罗宾逊表示,DEXs与混合器非常不同,因为在区块链上可以清楚地看到资金的流动。

罗宾逊说:“混音器是用来打破区块链的轨迹,蓝冠平台提现使基金难以或不可能将流入的资金与流出的资金联系起来。”“相比之下,对DEXs来说,这是非常容易做到的——在区块链上,智能合同的操作是可审计的,因此一项资产的输入交易和另一项资产的输出交易,是清晰可见的。”

没有什么

在周四由CipherTrace发布的报告中,DeFi平台为整个加密KYC领域贡献了一个特殊的黑点。但毫无疑问,DeFi受到了监管机构的关注,美国证券交易委员会(SEC)密码沙皇瓦莱丽•斯泽潘尼克(Valerie Szczepanik)最近的言论就证明了这一点。

2020年9月18日,Szczepanik在平行峰会上说:“我们已经看到[DeFi]项目容易受到漏洞、攻击、黑客攻击和操纵。”“我们已经看到了声称能让用户借钱、赚利息、借钱、交换、持仓的结构;这些都是金融活动,可能已经受到各种法律的约束,包括证券法,潜在的银行法和贷款法——当然是AML/CTF法。”

那么DeFi平台会考虑在任何时候添加KYC吗?杰文斯不这么认为。

杰文斯说:“从我们过去几个月的经验来看,他们不想和KYC有任何关系。“他们只是说,他们在编写软件,虽然他们从中获得了受益资金,但他们没有在‘运营’软件。但看看这些平台的治理情况很有意思,它们的治理往往来自风投支持的公司。”

事实上,CipherTrace的报告暗示,这可能是SEC这样的监管机构可能寻求的一条途径,特别是当面对像Uniswap这样在美国注册的公司存在某种分散的漏洞时。

虽然DeFi交易所的运作是分散的,但治理分散的规模差异很大。例如,位于旧金山的Uniswap就收到了来自Andreessen Horowitz和Union Square Ventures的风险投资。

截至发稿时,Andreessen Horowitz和Union Square Ventures没有回复置评请求。

“因此,如果你是立法者或监管者,你就有地方可去,”CipherTrace的杰文斯说。“归根结底,所有的管理都是由盈利性公司集中管理的。”

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