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据密文追踪公司(CipherTrace)称,对加密货币犯罪分子来说,这是一个上亿美元的春天。
 
周二,区块链分析公司表示,截至2020年前五个月,骗子、恶意黑客和小偷已经积累了13.6亿美元的非法密码。CipherTrace在其2020年6月的《反洗钱和犯罪加密报告》(crypto anti-money laundering and crime report)中公布了这一发现。
 
该公司估计,这一巨大收益将使2020年成为加密历史上第二昂贵的一年,仅次于2019年创纪录的45亿美元,但很可能超过2018年的17亿美元。
 
今年的运营总额主要来自于一个单一的欺诈:Wotoken。中国大规模的多层次营销计划在2018年和2019年窃取了10.9亿美元,我的蓝冠但直到上个月才曝光。CipherTrace表示,Wotoken的资金——46000比特币(BTC)、204万ethereum、29.2万莱特币(LTC)、5.6万比特币现金(BCH)和68.4万EOS——仍在流动。
 
“这是一个典型的传销骗局,”CipherTrace首席金融分析师约翰•杰弗里斯(John Jefferies)表示。自称拥有“神奇算法”的Wotoken不断增长,超过71.5万用户,直到Jefferies说它“不堪重负而崩溃”。该阴谋的嫌疑犯目前正在中国受审。
 
Wotoken强调了欺诈行为的持续增长,这可能是加密货币最大的犯罪威胁,其被盗价值远远超过黑客入侵和盗窃,后者仅占加密追踪2020年估计的2%。去年,欺诈造成的损失也超过了黑客攻击。
 
这种趋势意味着什么取决于你如何看待它。杰富瑞(Jefferies)指出,这“展示了该行业的成熟”。随着越来越多的交易所加强其安全系统,通过的黑客也越来越少。(有些人仍然会把钱还回去)。
 
但杰富瑞表示,欺诈行为突显出对加密货币业务进行更严格监管的必要性。杰富瑞补充称:“如果要求Wotoken真正披露加密货币业务的运作方式,而不是夸大其词,”它失败的速度会快得多。
 
Jefferies在谈到加密许可制度时表示:“这不仅仅是为了防止恐怖主义融资或洗钱。”“这是为了保护不知情的消费者。”
 
成熟的罪犯
 
犯罪分子正在发展他们的模糊战术。在观察“黑暗网”钱包将密码发送到交易所的一周时间里,密码学跟踪发现超过30%的转账采取了临时措施,而直接转账的比例略低于10%。
 
CipherTrace表示,这些额外的步骤虽然可以追踪,但有助于掩盖加密货币的来源,蓝冠总代平台而且它们增加了交易所无意中洗钱的风险。在2019年,直接进入交易所的非法密码只有0.17%。
 
从美国转移总部位于美国的比特币atm机向“高风险”交易所继续以指数级速度增长。去年,有8%的密码直接流向了可疑的密码更改者,而只有5%流向了“常规”交易所。
 
CipherTrace表示,“高风险”交易所之所以被列为此类机构,是因为它们的名声恶劣。即便如此,ATM转帐到这些场所并不一定意味着犯罪行为。
 
旅行的规则
 
加密是一个全球性的行业,它的交易所也是:2019年,74%的比特币交易所交易跨越了国际边界。
 
这可能会成为一个问题,因为金融行动特别工作组(FATF)要求加密公司在2020年6月的最后期限之前开始收集和共享exchange用户的信息。
 
杰富瑞表示,为帮助交易所遵守FATF所谓的旅行规则而创建的技术,已准备好实施。然而,负责执行这一规则的国家却并非如此。他说:“没有几个司法管辖区真正做好了准备,出台了完整的监管规定。”
 
杰富瑞(Jefferies)预测,未来比特币交易只会发生在“孤立的环境”中,前提是行业参与者和他们所在的国家不能跟上规则的步伐。
 
“保持加密货币的价值对于国际汇款来说很重要,”他说。

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